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北京一团伙私制白卡两年盗刷信用卡千万元 三名嫌疑人落网

时间:2018-07-02   来源:www.cninfo360.com   作者:市场调研员   点击:

  信用卡就在自己的身上,可正睡觉的时候被别人刷走了一万多元钱……近日,朝阳警方通过大量工作,打掉一个私制白卡盗刷信用卡的团伙。这一团伙利用POS机测录信用卡信息然后复制到白卡中进行盗刷,两年来盗刷了1000多万元。目前这一团伙三名成员涉嫌诈骗已被朝阳警方刑事拘留。

  前不久,朝阳警方接到一名事主报警。事主说自己的信用卡就在身上,有一天正在睡觉的时候被别人刷走了1.9万多元。随后,警方对资金流向进行调查发现,事主被盗刷走的钱已经分散流入了多个账户中。嫌疑人手中应该掌握大量不同身份信息的银行卡,就是用来分流转账。

  民警分析,事主很有可能在外出消费用POS机刷卡时信用卡信息泄露。嫌疑人使用的POS机里装有测录工具,刷卡过程中卡的信息都会被记录,再加上事主在输入密码时疏忽大意,密码也被泄露。之后这张卡的信息就会被复制到一张白卡里,成为了一张可以使用的新卡,嫌疑人就会用此来盗刷。民警所说的白卡,实际上就是还没有注册信息的信用卡裸卡。

  通过调查民警发现,凭借这些方法嫌疑人在不到两年的时间里盗刷了多名事主,总金额1000多万元。就在警方行动前,嫌疑人还在望京6个网点取出了11万多元。民警通过对资金流入的几个银行点的摸排发现,有一名形迹可疑的人总在夜间出现在银行门口。随后,民警以这个人为中心展开摸排,最终将三名嫌疑人一举抓获。

  警方在现场搜出了大量银行卡,包括300多张银行卡和白卡,POS机20多部,各种账本20本左右,多部POS机测录器以及大量网银和手机卡。目前三名嫌疑人因涉嫌诈骗已被朝阳警方刑事拘留。

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